Promotores americanos apuram suspeitas de lavagem de dinheiro, fraude e financiamento de uma rede internacional de influência ligada a Pequim
Promotores federais dos Estados Unidos abriram uma investigação criminal contra o empresário de tecnologia Neville Roy Singham, suspeito de utilizar centenas de milhões de dólares de origem chinesa para financiar uma rede internacional de propaganda favorável ao governo de Pequim e movimentos de ativismo político.
A apuração é conduzida por um grande júri federal no Distrito Sul de Nova York e representa um novo capítulo da ofensiva das autoridades americanas contra operações de influência estrangeira em território dos Estados Unidos.
Segundo informações divulgadas por autoridades americanas e registros legislativos, o Departamento de Justiça (DOJ) acompanha a movimentação de aproximadamente US$ 285 milhões que teriam circulado por meio de empresas e entidades investigadas.
Fundador da empresa de tecnologia ThoughtWorks e atualmente residente em Xangai, Singham é investigado por possíveis crimes de lavagem de dinheiro, fraude bancária e fraude eletrônica. As autoridades também apuram o uso de empresas e organizações sem fins lucrativos que, segundo a investigação, poderiam ter sido utilizadas para ocultar a origem e o destino dos recursos.
Reportagens publicadas anteriormente por veículos internacionais apontaram que organizações financiadas por Singham também apoiaram movimentos e entidades de esquerda em diversos países, incluindo grupos ligados ao Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST). O empresário nega irregularidades.
O caso amplia a tensão entre Estados Unidos e China em meio às acusações de operações de influência política e financiamento de organizações com atuação internacional. Até o momento, não houve condenação de Singham, e a investigação segue em andamento.
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