Departamento do Tesouro acusa dois brasileiros e três empresas de integrarem estrutura internacional de lavagem de dinheiro ligada à facção criminosa
O governo dos Estados Unidos anunciou, nesta quarta-feira (1º), a aplicação de sanções econômicas contra dois brasileiros e três empresas por suposta participação em um esquema internacional de lavagem de dinheiro ligado ao Primeiro Comando da Capital (PCC).
A medida foi adotada pelo Departamento do Tesouro dos EUA e marca a primeira rodada de sanções após a classificação do PCC e do Comando Vermelho (CV) como organizações terroristas internacionais pelo governo norte-americano.
Foram sancionados os brasileiros:
- Victor Henrique de Oliveira Shimada
- Stella Stefanie Nunes Henrique de Oliveira,
- Victory Trading Intermediação de Negócios Cobranças
- Tecnologia Ltda, Pixwave Soluções de Pagamentos Ltda E
- Wave Construções Inteligentes Ltda.
Segundo as autoridades americanas, Victor Shimada é apontado como um dos principais operadores financeiros da facção nos Estados Unidos, atuando como elo entre integrantes do PCC na Flórida e traficantes internacionais.
O Departamento do Tesouro afirma que ele teria lavado mais de US$ 30 milhões provenientes de atividades ilícitas, utilizando criptomoedas para transferir recursos ao Brasil em benefício da organização criminosa.
Já Stella Stefanie, segundo a investigação, teria prestado apoio logístico ao esquema, atuando na coleta de grandes quantias em dinheiro e auxiliando na movimentação financeira da estrutura.
As três empresas também foram incluídas na lista de sanções por supostamente integrarem a rede utilizada para ocultação e circulação de recursos ligados ao PCC.
As investigações são conduzidas por autoridades da Flórida, onde outros seis suspeitos ligados ao mesmo esquema já haviam sido presos no início deste ano.
Em nota, o Departamento do Tesouro classificou o PCC como a maior organização criminosa transnacional do Hemisfério Ocidental e afirmou que a facção representa uma ameaça significativa à segurança nacional dos Estados Unidos.
As sanções incluem o bloqueio de eventuais bens e ativos sob jurisdição americana, além da proibição de transações envolvendo cidadãos e empresas dos Estados Unidos com os alvos designados.
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