Uma investigação sobre movimentações atribuídas ao Primeiro Comando da Capital detalha um possível esquema financeiro estruturado para dificultar o rastreamento de recursos. O caso envolve transferências por meio de fintechs, saques em dinheiro vivo e logística de entrega em diferentes cidades do país.
Como funcionava o fluxo do dinheiro
De acordo com os investigadores, os valores eram inicialmente enviados para a fintech 4TBANK por meio de boletos considerados suspeitos. Os pagamentos teriam sido realizados por empresas e fundações, o que levantou alertas sobre a origem dos recursos.
Após essa etapa, o dinheiro retornava em espécie ao destinatário, muitas vezes transportado por aeronaves fretadas. Segundo a apuração, esse modelo dificultava o rastreamento financeiro e criava obstáculos para identificar a origem dos valores.
Movimentações milionárias chamam atenção
O cruzamento de mensagens com dados do Conselho de Controle de Atividades Financeiras revelou operações de alto valor.
Entre os principais pontos identificados estão:
- pagamento inicial de R$ 100 mil à fintech
- cobrança adicional de R$ 18,1 mil relacionada à operação
- saques fracionados em diferentes datas
- retiradas que somaram R$ 1,38 milhão em dinheiro vivo
- entregas que poderiam alcançar R$ 2,5 milhões em espécie
As autoridades destacam que o uso de saques fracionados é uma estratégia comum para evitar detecção por sistemas de controle.
Entregas e encontros presenciais
Mensagens analisadas indicam que parte das entregas ocorria de forma presencial, inclusive em Brasília. Em alguns trechos, há referência à chegada de envolvidos ao aeroporto e à organização de encontros para repasse de valores.
Os investigadores também identificaram menções a objetos utilizados para transporte, como uma “bolsinha”, interpretada como possível meio de entrega de dinheiro.
Outras cidades no radar
Além da capital federal, há indícios de encontros em São Paulo e Palmas.
Em um dos episódios, a polícia aponta a entrega de cerca de R$ 570 mil em espécie na capital paulista. Já em outro caso, há suspeita de repasse de até R$ 2,5 milhões em um posto de combustível, descrito como parte do “caminho de volta do dinheiro”.
Posição da defesa
A defesa do empresário investigado nega qualquer envolvimento com atividades ilícitas ou com organizações criminosas. Em nota, os advogados classificaram as acusações como frágeis e baseadas em interpretações.
Segundo a defesa, não há provas concretas sobre transporte de dinheiro em espécie e o investigado pretende colaborar com as autoridades ao longo do processo.
Investigação em andamento
O caso segue sob análise e pode avançar com novos elementos nos próximos meses. As autoridades trabalham para esclarecer o fluxo completo dos recursos e identificar todos os envolvidos no suposto esquema.
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