A investigação sobre o Banco Master ganhou um novo capítulo nesta quarta-feira (4). A terceira fase da Operação Compliance Zero, que resultou na prisão do banqueiro Daniel Vorcaro, foi autorizada pelo ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal.
Esta é a primeira decisão de grande impacto tomada por Mendonça desde que assumiu a relatoria do caso no Supremo, após a saída do ministro Dias Toffoli.
Vorcaro foi preso em São Paulo após pedido da Polícia Federal, responsável pela investigação. A Procuradoria-Geral da República não se manifestou sobre esta nova etapa da operação até o momento.
Investigação aponta esquema bilionário
Segundo a Polícia Federal, a nova fase da operação busca aprofundar as apurações sobre um suposto esquema de fraudes financeiras envolvendo o Banco Master. Entre os crimes investigados estão ameaça, corrupção, lavagem de dinheiro e invasão de dispositivos informáticos.
O objetivo da etapa atual é identificar o funcionamento da organização criminosa e mapear a movimentação financeira que teria sustentado o esquema.
Além de Vorcaro, também foi expedido mandado de prisão preventiva contra Fabiano Zettel, cunhado do banqueiro. Até o momento da divulgação das informações, ele ainda não havia sido localizado pelas autoridades.
Mudança na relatoria acelerou investigação
A relatoria do inquérito foi transferida para André Mendonça após polêmicas envolvendo possíveis vínculos entre uma empresa relacionada ao ministro Dias Toffoli e fundos ligados ao Banco Master.
Com a mudança no comando do processo, investigadores passaram a avançar em novas diligências e medidas cautelares, incluindo mandados de busca, apreensão e prisão.
Origem do nome da operação
O nome Compliance Zero faz referência à suposta ausência de mecanismos eficazes de controle interno no banco. De acordo com os investigadores, essa fragilidade teria permitido a prática de crimes como gestão fraudulenta, lavagem de dinheiro e manipulação de mercado.
A Polícia Federal também investiga a possível comercialização de títulos de crédito falsos por meio da instituição financeira.
Caso pode ter novos desdobramentos
A prisão de Daniel Vorcaro marca um momento decisivo da investigação e pode abrir caminho para novas etapas da operação. Com a análise de documentos, dispositivos eletrônicos e movimentações financeiras, os investigadores buscam identificar outros envolvidos e a dimensão real do esquema.
Nos bastidores de Brasília, o caso já é tratado como uma das investigações financeiras mais sensíveis em andamento no Supremo Tribunal Federal, com potencial para produzir novos desdobramentos nos próximos meses.
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